晶盛机电:关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的公告

浙江晶盛机电股份有限公司
   关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    鉴于浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司的业务发展
需要,需通过银行授信筹集资金支持企业生产、运营,同意为公司下属子公司申
请银行授信提供总额不超过 20,000 万元的担保,具体为:为控股子公司杭州中
为光电技术有限公司(以下简称“中为光电”)提供总额不超过人民币 8,000 万
元担保,为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司(以下简称“晶环电子”)
提供总额不超过人民币 5,000 万元担保,为控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公
司(以下简称“晶瑞电子”)提供总额不超过人民币 4,000 万元担保,为全资子
公司浙江晶创自动化设备有限公司(以下简称“晶创自动化”)提供总额不超过
人民币 2,000 万元担保,为全资子公司浙江美晶新材料有限公司(以下简称“美
晶新材料”)提供总额不超过人民币 1,000 万元担保。以上担保额度自公司股东
大会审议通过之日起一年内有效,授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相
关法律文件。
    本担保事项已经公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权审议通过。鉴于公司全资子公司美晶新材料截止 2019 年 12 月 31 日的资产
负债率超过 70%,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定,本事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、杭州中为光电技术有限公司
    成立日期:2005 年 4 月 7 日
    法定代表人:朱亮
    注册资本:17,500 万元人民币
    公司住所:杭州市钱江经济开发区龙船坞路 96 号
    主营范围:生产:光机电一体化生产设备,光源测试仪器,自动化仪器仪表,
光学元件;服务:光机电一体化产品、仪器仪表、计算机软件及系统集成、通讯
设备、光学元件、LED 及 LED 芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务
等。
    股权结构:本公司目前持有中为光电 98.26%股权,浙江浙科汇盈创业投资
有限公司等三名股东合计持有中为光电 1.74%股权。
    主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,中为光电经审计的资产总额
38,622.95 万元,负债总额 26,178.38 万元,净资产 12,444.57 万元。2019 年 1-12
月实现营业收入 24,594.17 万元,净利润 6,413.17 万元。
    2、内蒙古晶环电子材料有限公司
    成立日期:2013 年 6 月 17 日
    法定代表人:张俊
    注册资本:65,000 万元人民币
    公司住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
    主营范围:蓝宝石晶体材料生产、加工、销售,技术研发;自动化系统、机
电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询;
软件开发、技术转让;机电设备维修;房屋租赁、售电。
    股权结构:本公司持有晶环电子 80%股权,天津中环半导体股份有限公司持
有晶环电子 20%股权。
    主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,晶环电子经审计的资产总额
96,167.00 万元,负债总额 29,428.51 万元,净资产 66,738.49 万元。2019 年 1-12
月实现营业收入 21,681.92 万元,净利润 446.22 万元。
    3、浙江晶瑞电子材料有限公司
    成立日期:2014 年 5 月 14 日;
    法定代表人:石刚
    注册资本:24,000 万元人民币
    公司住所:杭州湾上虞经济技术开发区东二路舜园路
    主营范围:人造蓝宝石晶体切割、加工、销售;蓝宝石晶体、晶片的批发及
其进出口业务。
    股权结构:本公司持有晶瑞电子 80%股权,赛特科企业持有晶瑞电子 20%
股权。
    主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,晶瑞电子经审计的资产总额
31,311.60 万元,负债总额 20,759.78 万元,净资产 10,551.83 万元。2019 年 1-12
月实现营业收入 5,315.06 万元,净利润-7,791.12 万元。
    4、浙江晶创自动化设备有限公司
    成立日期:2016 年 3 月 9 日
    法定代表人:毛全林
    注册资本:6,500 万元人民币
    公司住所:杭州市余杭区五常街道创智天地中心 2 幢
    主营范围:生产、加工:自动化设备、机电控制系统、机械设备、液压设备、
机电液压元器件;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:软件技术、自动
化设备、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件;承接自动化系统、液
压工程项目、机电设备及控制系统的设计、上门安装、调试、维护、保养;批发、
零售:机电控制系统设备、自动化控制系统设备、普通机械、机电设备、机电液
压元器件、液压设备;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售:计算机软硬件。
    股权结构:本公司持有晶创自动化 100%股权。
    主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,晶创自动化经审计的资产总额
10,291.45 万元,负债总额 2,986.41 万元,净资产 7,305.04 万元。2019 年 1-12 月
实现营业收入 6,542.88 万元,净利润 1,091.27 万元。
    5、浙江美晶新材料有限公司
    成立日期:2017 年 11 月 29 日;
    法定代表人:石刚
    注册资本:1,000 万元人民币
    公司住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
    主营范围:石英坩埚产品的开发、制造和销售;石英设备、石英晶体制品的
加工、销售;进出口业务等。
    股权结构:本公司持有美晶新材料 100%股权。
    主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,美晶新材料经审计的资产总额
3,259.61 万元,负债总额 3,414.14 万元,净资产-154.52 万元。2019 年 1-12 月实
现营业收入 855.15 万元,净利润-870.67 万元。
    三、担保协议情况
    以上担保事项经公司股东大会审议批准后,需在担保额度范围内分别与授信
银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。
    四、履行的审批程序情况
    1、公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》,独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。
    董事会认为:被担保方均为公司全资或控股子公司,经营情况稳定,本次担
保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金,财务风险可控,具
备债务偿还能力,本次担保符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等规定,未损害公司及中小股东的利益。
    2、公司第四届监事会第三次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。
    3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,
本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日,公司为下属子公司累计担保余额为 5,958.85 万元,占公司
2019 年度经审计归属于母公司所有者权益的 1.31%。除上述担保外,公司未有其
他对外担保,公司无逾期担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
                                    浙江晶盛机电股份有限公司
                                                       董事会
                                            2020 年 4 月 25 日

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