晶盛机电:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300316             证券简称:晶盛机电            编号:2020-037



                   浙江晶盛机电股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次会议通知
于2020年6月4日以电子邮件或电话的方式送达各位董事,会议于2020年6月11日以
通讯方式召开,会议由曹建伟董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,通
过如下决议:

    一、以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于 2018 年度限制性股票
激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》;

    董事会认为公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条
件已经成就,根据股东大会的授权,同意办理 2018 年度限制性股票激励计划首次
授予第二个解锁期股票解锁事宜。
    董事朱亮为上述激励计划激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司《2018 年度限制性股票激励
计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》及独立董事意见详见 2020 年 6
月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于调整限制性股票回购价
格的议案》;

    鉴于公司实施了“以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,489,364 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税)”的 2019 年度利润分配方
案,同意对公司限制性股票回购价格作出调整。调整后 2018 年度限制性股票激励

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计划首次授予限制性股票的回购价格 6.74 元/股,预留授予限制性股票的回购价格
5.19 元/股。
    董事朱亮为上述激励计划激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司《关于调整限制性股票回购
价格的公告》及独立董事意见详见 2020 年 6 月 12 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 6 月 12 日




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