晶盛机电:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

证券代码:300316             证券简称:晶盛机电          编号:2020-039



          浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    我们作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等规定,对公司第四届董事会第四次会议审议的公司相关重大事项发表
独立意见如下:


    一、关于2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的独
立意见

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘
录第8号—股权激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备
实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;
    2、独立董事对激励对象名单进行了核查,除因自身原因离职后不再具备激
励条件需回购注销限制性股票的激励对象外,其他激励对象作为公司本次可解
锁的激励对象主体资格合法、有效;董事朱亮作为激励对象属于本次解锁事项
的关联人,已经在审议相关议案时回避表决,决策程序符合相关规定;

    3、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件,包括公司整体
业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等,公司激励计划对各激励对象限制性股
票的解锁安排(包括锁定期限、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,
未侵犯公司及全体股东的利益;
    4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发
展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    综上,我们一致同意公司为激励对象在锁定期满后办理 2018 年度限制性股
票激励计划首次授予第二个解锁期的解锁事宜。


    二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见


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    公司对 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等法
律、行政法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定,并已履行必要、合规的
决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2018
年度限制性股票激励计划股票回购价格调整事项。


                                               浙江晶盛机电股份有限公司
                                    独立董事:杨德仁     傅颀     周剑峰
                                                           2020年6月12日




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