珈伟新能:监事会决议公告

股票代码:300317              股票简称:珈伟新能             公告编号:2022-091




                     珈伟新能源股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,并于 2022 年 8 月 4 日以
现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人,实际出席监
事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持,会议审议了本次会议的议案,
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
     经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告
摘要》同日刊登在《上海证券报》。
     表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
     2、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》
     公司结合经营实际情况并参照行业和地区薪酬水平,公司制定了第五届监事
会监事薪酬方案。对在公司任职的监事按照其所担任的职务领取薪酬,其薪酬包
括基本工资、绩效工资和奖金等构成。不在公司任职的监事,不领取薪酬和津贴。
股票代码:300317            股票简称:珈伟新能                公告编号:2022-091


     具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
     表决结果:0票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。
     议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,需提
交 2022 年第三次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第五届监事会第二次会议决议。
     特此公告。
                                                 珈伟新能源股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 8 月 5 日

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