德威新材:第七届监事会第一次临时会议决议公告

 证券代码:300325         证券简称:德威新材      公告编号:2020-053


                    江苏德威新材料股份有限公司

            第七届监事会第一次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次
临时会议通知于 2020 年 5 月 21 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
    2、本次监事会于 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 16:00 在公司二楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
    4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》;
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
    2、审议《关于控股子公司拟筹划出售资产的议案》。
    《关于控股子公司拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。


三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议;
2、江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。



特此公告。

                                       江苏德威新材料股份有限公司
                                                 董事会

                                             2020 年 5 月 21 日

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