中颖电子:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300327       证券简称:中颖电子              公告编号:2019-058


                       中颖电子股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 1 日通过电子邮

件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二十
二次会议通知》,2019 年 8 月 16 日,公司第三届监事会第二十二次会议(以下
简称“本次会议”)在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。出席会议的监事认真审议,形成了如下决议:

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企

业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对公司财务报表格式进行的相应变
更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果:     3 票同意,    0 票反对,    0 票弃权。

  二、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

    我们作为公司的监事,认真审核了公司提供的《2019 年半年度报告及其摘

要》,发表书面审核意见如下:

    董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度实际
经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:     3 票同意,    0 票反对,    0 票弃权。

  三、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
证券代码:300327       证券简称:中颖电子           公告编号:2019-058

    经审核,监事会认为,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无
变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上,能严格按照公司《募集资金管理
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果:     3 票同意,   0 票反对,   0 票弃权。



特此公告




                                              中颖电子股份有限公司
                                                     监事会
                                                2019 年 8 月 19 日

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