海伦钢琴:第三届董事会第十三次会议决议公告

海伦钢琴股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通
知于 2016 年 10 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2016 年
10 月 25 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海
伦先生主持,会议应参与表决董事会 8 名,实际参与表决董事 8 名(独立董事段
逸超以通讯表决方式参与),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事会认真审议,会议形成如下决议:
    一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
    经审核,《公司 2016 年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2016 年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司 2016 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。
    二、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    公司钢琴击弦机制造项目延期,是公司根据募投项目具体实施情况做出的谨
慎决定,有利于保证募投项目的工程质量,符合公司的长远发展,不会对募投项
目的建设及公司的日常经营造成重大影响,不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
    《公司关于募集资金投资项目延期的公告》内容以及独立董事意见详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的公告。
    表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。
    特此公告。
                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                     2016 年 10 月 25 日

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