海伦钢琴:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300329        证券简称:海伦钢琴         公告编号:2019-027


                        海伦钢琴股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通
知于 2019 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2019 年 4
月 24 日上午 9:30 以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持,会议应出
席董事 8 名,实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

    经审核,《公司 2019 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

    二、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一
期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目智能钢琴及互联网配套系统
研发与产业化项目(一期)拟结项,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成


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本,公司拟将该项目结余募集资金(含截至 2019 年 4 月 18 日利息收入,具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经
营。

    《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                             海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日




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