海伦钢琴:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300329         证券简称:海伦钢琴        公告编号:2020-017


                        海伦钢琴股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通
知于 2020 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2020 年 4
月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持,
会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 7 人,独立董事王伟通过通讯表决方式
出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

    经审核,《公司 2020 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《公司 2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对, 票弃权,同意票占有表决权票总数的 100%。

   二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况,公司董事会认为:本次申请
授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合公司发展的实际需求,

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不存在损害投资者利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    表决结果: 票赞成,0 票反对, 票弃权,同意票占有表决权票总数的 100%。

    特此公告。




                                             海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 24 日




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