兆日科技:2018年年度股东大会决议公告

证券代码:300333        证券简称:兆日科技               公告编号:2019-025


                            深圳兆日科技股份有限公司
                           2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1.本次股东大会无否决议案的情形。
     2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开情况
     (1)会议召集人:公司董事会
     (2)会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
     (3)会议召开时间:
     现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14 点;
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15
日 15:00 的任意时间。
     (4)现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605

     (5)会议主持人:董事长魏恺言先生。
     会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     2.会议出席情况
股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 75,263,629 股,占上市公司总股
份的 22.3999%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 75,228,629 股,占
上市公司总股份的 22.3895%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 35,000 股,
占上市公司总股份的 0.0104%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 35,100 股,占上市公司总股份
的 0.0104%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总
股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 35,000 股,占上市公司
总股份的 0.0104%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。


二、议案审议情况
   本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式,审议通过了如下议
案:
议案 1.00 《关于<2018 年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 3.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 4.00 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 5.00 《关于董事 2019 年薪酬及津贴的议案》
总表决情况:
    同意 75,253,529 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 10,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.2251%;反对 10,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 28.7749%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 6.00 《关于监事 2019 年薪酬的议案》
总表决情况:
    同意 75,253,529 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 10,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.2251%;反对 10,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 28.7749%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 8.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 9.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 75,254,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 9,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 25,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6496%;反对 9,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



三、律师出具的法律意见
   广东信达律师事务所唐都远律师、王城宾律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件
   1、2018 年年度股东大会决议;
   2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 5 月 15 日

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