兆日科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300333          证券简称:兆日科技              公告编号:2019-030


                             深圳兆日科技股份有限公司
                        第三届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议于 2019 年 8 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于
2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名,
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议,本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议:


一、      以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019
   年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

       公司《2019 年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


二、      以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019
   年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

       董事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》
的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披
露义务,不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意
见,公司监事会发表了审核意见。
       公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国


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证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、      以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李
   坤先生为公司副总经理的议案》

       经全体董事审议,同意聘任李坤先生为公司副总经理,任期自本次董事会决
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)
       公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。


                                                深圳兆日科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 8 月 23 日




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附件
       李坤:男,1976 年出生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。曾任
重庆市产品质量监督检验所技术员。2005 年就职于深圳兆日科技股份有限公司,
任销售部南方大区销售经理。2013 年至今在本公司任销售总监。2019 年 8 月任
公司副总经理。




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