迪森股份:第七届监事会第十一次会议决议公告

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证券代码:300335           证券简称:迪森股份            公告编号:2021-008
债券代码:123023           债券简称:迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一
次会议于 2021 年 03 月 03 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2021
年 02 月 26 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主
持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式,审议并通过了以下议案:

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于
提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定,不会
影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。
我们同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元暂时补充流动资金,使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部

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分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十一次会议决议;
    2、监事会关于公司第七届监事会第十一次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2021 年 03 月 03 日




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