新文化:关于监事辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的公告

证券代码:300336            证券简称:新文化            公告编号:2019-071




                   上海新文化传媒集团股份有限公司

      关于监事辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到
公司监事刘晓俊女士提交的书面辞职报告,刘晓俊女士因个人原因,申请辞去公

司监事职务,辞职后仍在公司任职。刘晓俊女士原定任期为第四届监事会第一次
会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据相关规定,刘晓俊女士辞
呈将自公司股东大会补选出新任监事后生效。
    截至公告日,刘晓俊女士未持有公司股份。刘晓俊女士不存在应当履行而未
履行的承诺事项。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定,公司监事会提名马文洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
(后附个人简历)。上述提名事项已经 2019 年 9 月 26 日召开的第四届监事会第
四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。任期自 2019 年第三次临时股东大

会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。


    特此公告。




                                   上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                                           二〇一九年九月三十日
简历:

    马文洁女士,中国国籍,无海外永久居留权,1989年生,本科学历。曾任国

信证券股份有限公司客户经理。现任公司影视运营中心运营部项目主管。

    截至公告日,马文洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

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