新文化:《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》修订对照表

             《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》

                               修订对照表



   经上海新文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过,同
意对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:

   条款               原章程内容                   修订后的章程内容

             公司在下列情况下,可以依照 公司在下列情况下,可以依照
             法律、行政法规、部门规章和 法律、行政法规、部门规章和
             本章程的规定,收购本公司的 本章程的规定,收购本公司的
             股份:                          股份:
             (一)减少公司注册资本;        (一)减少公司注册资本;
             (二)与持有本公司股票的其 (二)与持有本公司股票的其
             他公司合并;                    他公司合并;
             (三)将股份奖励给本公司职 (三)将股份用于员工持股计
             工;                            划或者股权激励;
             (四)股东因对股东大会作出 (四)股东因对股东大会作出
第二十三条
             的公司合并、分立决议持异议, 的公司合并、分立决议持异议,
             要求公司收购其股份的。          要求公司收购其股份的。
             除上述情形外,公司不进行买 (五)将股份用于转换上市公
             卖本公司股份的活动。            司发行的可转换为股票的公司
                                             债券;
                                             (六)上市公司为维护公司价
                                             值及股东权益所必需。
                                             除上述情形外,公司不进行买
                                             卖本公司股份的活动。

             公 司 因 本 章 程 第 二 十 三条 第 公司因 本章 程第 二十 三条第
             (一)项至第(三)项的原因 (一)项、第(二)项的原因
第二十五条
             收购本公司股份的,应当经股 收购本公司股份的,应当经股
             东大会决议。公司依照本章程 东大会决议。公司依照本章程
             第二十三条规定收购本公司股 第二十三条第(三)项、第(五)
             份后,属于第(一)项情形的, 项、第(六)项规定的情形收
             应当自收购之日起 10 日内注 购本公司股份的,经三分之二
             销;属于第(二)项、第(四) 以上董事出席的董事会会议决
             项情形的,应当在 6 个月内转 议。
             让或者注销。                   公司依照本章程第二十三条规
             公司依照本章程第二十三条第 定收购本公司股份后,属于第
             (三)项规定收购的本公司股 (一)项情形的,应当自收购
             份,将不超过本公司已发行股 之日起 10 日内注销;属于第
             份总额的 5%;用于收购的资金 (二)项、第(四)项情形的,
             应 当 从 公 司 的 税 后 利 润中 支 应当在 6 个月内转让或者注
             出;所收购的股份应当 1 年内 销;属于第(三)项、第(五)
             转让给职工。                   项、第(六)项情形的,公司
                                            合计持有的本公司股份数不得
                                            超过本公司已发行股份总额的
                                            百分之十,并应当在三年内转
                                            让或者注销。
             公司召开股东大会的地点为公 公司召开股东大会的地点为公
             司住所地或会议通知列明的其 司住所地或会议通知列明的其
             他地点。                       他地点。
             股东大会应当设置会场,以现 股东大会应当设置会场,以现
             场会议形式召开,并应当按照 场会议与网络投票相结合的方
             法律、行政法规、中国证监会 式召开。股东通过上述方式参
             或公司章程的规定,采用安全、 加股东大会的,视为出席。
第四十四条
             经济、便捷的网络和其他方式 股东可以亲自出席股东大会并
             为 股 东 参 加 股 东 大 会 提供 便 行使表决权,也可以委托他人
             利。股东通过上述方式参加股 代为出席和在授权范围内行使
             东大会的,视为出席。           表决权。
             股东可以亲自出席股东大会并 股东以网络方式参加股东大会
             行使表决权,也可以委托他人 的,按照为股东大会提供网络
             代为出席和在授权范围内行使 投票服务的机构的相关规定办
             表决权。                       理股东身份验证,并以其按该
             股东以网络方式参加股东大会 规定进行验证所得出的股东身
             的,按照为股东大会提供网络 份确认结果为准。
             投票服务的机构的相关规定办
             理股东身份验证,并以其按该
             规定进行验证所得出的股东身
             份确认结果为准。
             董事、监事候选人名单以提案 董事、监事候选人名单以提案
             的方式提请股东大会决议。       的方式提请股东大会决议。
             股东大会就选举董事进行表决 股东大会就选举董事、监事进
             时,实行累积投票制。前述累 行表决时,实行累积投票制。
             积投票制是指股东大会选举董 前述累积投票制是指股东大会
             事时,每一股份拥有与应选董 选举董事、监事时,每一股份
             事人数相同的表决权,股东拥 拥有与应选董事、监事人数相
             有的表决权可以集中使用。获 同的表决权,股东拥有的表决
             选董事分别按应选董事人数依 权可以集中使用。获选董事、
第八十条
             次以得票较高者确定。股东大 监事分别按应选董事、监事人
             会通过有关董事选举提案的, 数依次以得票较高者确定。股
             新任董事就任时间自股东大会 东大会通过有关董事、监事选
             作 出 通 过 选 举 决 议 次 日起 计 举提案的,新任董事、监事就
             算。                           任时间自股东大会作出通过选
             股东大会就选举监事进行表决 举决议次日起计算。
             时,可以实行累积投票制。       董事会应当向股东说明候选董
             董事会应当向股东说明候选董 事、监事的简历和基本情况。
             事、监事的简历和基本情况。
             董事会召开临时董事会会议应 董事会召开临时董事会会议应
             以书面形式在会议召开 5 日前 以书面形式在会议召开 5 日前
第一百一十   通知全体董事,但在特殊或紧 通知全体董事,但在特殊或紧
  七条       急情况下以现场会议、电话或 急情况下以现场会议、电话或
             传真等方式召开临时董事会会 传真等方式召开临时董事会会
             议的除外。                     议的除外。董事会应当按规定
                                         的时间事先通知所有董事,并
                                         提供足够的资料。两名及以上
                                         独立董事认为资料不完整或者
                                         论证不充分的,可以联名书面
                                         向董事会提出延期召开会议或
                                         者延期审议该事项,董事会应
                                         当予以釆纳,公司应当及时披
                                         露相关情况。
             董事会会议,应当由董事本人 董事会会议,应当由董事本人
             亲自出席。董事应以认真负责 亲自出席。董事应以认真负责
             的态度出席董事会,对所议事 的态度出席董事会,对所议事
             项发表明确意见。董事因故不 项发表明确意见。董事因故不
             能出席,可以书面委托其他董 能出席,可以书面委托其他董
             事代为出席,委托书中应当载 事代为出席,委托书中应当载
             明代理人的姓名、代理事项、 明代理人的姓名、代理事项、
第一百二十
             授权范围和有效期限,并由委 授权范围和有效期限,并由委
  二条
             托人签名或盖章。代为出席会 托人签名或盖章。代为出席会
             议的董事应当在授权范围内行 议的董事应当在授权范围内行
             使董事的权利。董事未出席董 使董事的权利。董事未出席董
             事会会议,亦未委托代表出席 事会会议,亦未委托代表出席
             的,视为放弃在该次会议上的 的,视为放弃在该次会议上的
             投票权。                    投票权。独立董事不得委托非
                                         独立董事代为投票。
             董事会应当对所议事项的决议 董事会应当对所议事项的决议
             做成会议记录,出席会议的董 做成会议记录,出席会议的董
             事应当在会议记录上签名。董 事、董事会秘书和记录人应当
第一百二十   事会秘书应对会议所议事项认 在会议记录上签名。董事会秘
  三条       真组织记录和整理,会议记录 书应对会议所议事项认真组织
             应完整、真实。出席会议的董 记录和整理,会议记录应完整、
             事有权要求在记录上对其在会 真实、准确。出席会议的董事
             议上的发言作出说明性记载。 有权要求在记录上对其在会议
             董事会会议记录作为公司档案 上的发言作出说明性记载。董
             由董事会秘书妥善保存,保存 事会会议记录作为公司档案由
             期限不少于 10 年。              董事会秘书妥善保存,保存期
                                             限不少于 10 年。
             公司设董事会秘书,负责公司 公司设董事会秘书,负责公司
             股 东 大 会 和 董 事 会 会 议的 筹 股东大 会和 董事 会会 议的筹
             备、文件保管以及公司股东资 备、文件保管以及公司股东资
第一百三十   料管理等事宜。                  料管理,办理信息披露事务、
   六条      董事会秘书应遵守法律、行政 投资者关系工作等事宜。
             法规、部门规章及本章程的有 董事会秘书应遵守法律、行政
             关规定。                        法规、部门规章及本章程的有
                                             关规定。
             本章程自公司股东大会审议通 本章程自公司股东大会审议通
第二百零四   过且自公司首次公开发行的 A 过之日起生效。
    条       股股票在深圳证券交易所创业
             板上市之日起生效。
   其余条款内容不变。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起
生效。




                                    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年九月三十日

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