银邦股份:关于补选董事的公告

银邦金属复合材料股份有限公司
                            关于补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 10
月 28 日收到公司董事秦芳女士的辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司董事、
薪酬与考核委员会委员职务,辞职后秦芳女士仍在公司参股公司飞而康快速制
造科技有限责任公司担任常务副总经理。根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
    为保证公司董事会工作正常进行,2016 年 11 月 4 日,公司召开了第二届董
事会第十八次会议,会议审议通过了《关于补选董事的议案》,根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名金宏伟先生为公司第二届
董事会董事候选人(简历详见附件),同时提名其担任董事会薪酬与考核委员会委
员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就此议案发表明确同意意见,具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    特此公告。
                                    银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                              2016 年 11 月 4 日
附件:
                               董事候选人简历
    金宏伟先生:中国籍,无境外居留权,1969 年出生,1991 年毕业于解放军
南京国际关系学院,1996 年获 American International     College MBA 学位,
2005 年获清华大学经济管理学院 EMBA 学位。
    1997 年 1 月至 2000 年 3 月任职于德尔福汽车系统北京代表处,任客户经
理;2000 年 3 月至 2001 年 6 月任职于德尔福汽车系统(中国)投资有限公司,
任市场经理;2001 年 6 月至 2006 年 6 月任职于萨帕铝热传输(上海)有限公司,
任副总经理;2008 年 10 月至 2009 年 5 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公
司,任总经理;2009 年 6 月至 2014 年 7 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公
司,任董事。2014 年 10 月 20 日任公司总经理,本届任期从 2014 年 10 月 20 日
至 2017 年 2 月 18 日。
    截至本公告日,金宏伟先生先持有公司股份 2,266,000 股,金宏伟先生现任
公司总经理,为公司高级管理人员;与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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