银邦股份:第二届监事会第十八次会议决议公告

银邦金属复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八
次会议于2017年3月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持,公司董事会秘书张稷、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
     经审议,监事会认为:《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内
容符合《公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定,审议本次员工持股计划相关议案的程序
和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二
期员工持股计划(草案)》及其摘要。
       公司第二届董事会第二十次会议审议通过了该议案;独立董事对该事项发表
了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,将在召开关于审议员
工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
       经核查,监事会认为:公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配符合
相关法律、法规的规定,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以
及公司《章程》规定,公司监事会决定按照法定程序进行监事会换届选举,第三
届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,监事任期自相关股东大会选
举通过之日起计算,任期 3 年。经广泛征询意见,公司监事会提名李龙先生、路
银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人的简历见附
件)
    经充分讨论,逐项表决通过了以下子议案:
    3.1 关于提名李龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;
       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       3.2 关于提名路银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会监事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。为确保
监事会的正常运行,在第三届监事会成员就任前,公司第二届监事会成员仍将严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实、勤
勉地履行监事职责。
三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                                   银邦金属复合材料股份有限公司监事会
                                              2017 年 3 月 24 日
附件:
                        非职工代表监事获选人简历
    (1)李龙先生:中国籍,1977 年 4 月生,博士。2007 年 5 月至 2010 年 5
月,任职于日本国立物质材料研究机构,任博士后研究员;2010 年 5 月至 2013
年 12 月,任职于中国第一重型机械股份公司,任能源装备材料研究所复合材料
研究室主任;2013 年 12 月至今,任公司技术研究院副院长。
    截至本公告日,李龙先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券
交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
    (2)路银燕女士:中国籍,1983 年 1 月生,本科学历。2004 年 10 月至 2007
年 7 月任职于无锡健策精密工业有限公司,任人事行政专员;2007 年 7 月至 2010
年 6 月任职于肯特精密汽车零部件有限公司,任人事资源负责人;2010 年 9 月
至 2017 年 2 月任职于无锡锡南铝业技术有限公司,任人事行政经理;2017 年 3
月至今,任公司人力资源部部长。
     截至本公告日,路银燕女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。

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