银邦股份:第三届监事会第一次会议决议公告

银邦金属复合材料股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于2017年4月10日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由顾一鸣先生主持,公司董事会秘书张稷、财务总
监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为保证监事会有
效运作,切实履行职责,选举顾一鸣先生担任公司第三届监事会主席,任期从本
次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。顾一鸣先生简历详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于选举第三届监事会职工
代表监事的公告》(公告编号:2017-010)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                     银邦金属复合材料股份有限公司监事会
                                                2017 年 4 月 10 日
附件:
                       非职工代表监事获选人简历
    (1)李龙先生:中国籍,1977 年 4 月生,博士。2007 年 5 月至 2010 年 5
月,任职于日本国立物质材料研究机构,任博士后研究员;2010 年 5 月至 2013
年 12 月,任职于中国第一重型机械股份公司,任能源装备材料研究所复合材料
研究室主任;2013 年 12 月至今,任公司技术研究院副院长。
    截至本公告日,李龙先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券
交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
    (2)路银燕女士:中国籍,1983 年 1 月生,本科学历。2004 年 10 月至 2007
年 7 月任职于无锡健策精密工业有限公司,任人事行政专员;2007 年 7 月至 2010
年 6 月任职于肯特精密汽车零部件有限公司,任人事资源负责人;2010 年 9 月
至 2017 年 2 月任职于无锡锡南铝业技术有限公司,任人事行政经理;2017 年 3
月至今,任公司人力资源部部长。
     截至本公告日,路银燕女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。

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