银邦股份:公司章程修订对照表

银邦金属复合材料股份有限公司
                           章程修订对照表
    (本章程的修订经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议)
    根据《中华人民共和国公司法》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上
市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计[2016]209 号)
及中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合本公司的实际情况,对公司《章
程》进行修订,具体内容如下:
    新增章节
    在第十一章后,增加“第十二章 涉及军工事项特别条款”,增加如下内容:
    第一百九十五条 公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按
规定的进度、质量和数量等要求完成。
    第一百九十六条 公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、
保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理
人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密
安全。
    第一百九十七条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键
设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
    第一百九十八条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
    第一百九十九条 公司按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、
转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利。
    第二百条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院
国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
    第二百○一条 公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防
动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要,
接受依法征用相关资产。
    第二百○二条 控股股东发生变化前,本公司、原控股股东和新控股股东应
分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总经理发生变动,
军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,本公司需向国务院国防科技工业主
管部门备案; 本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,需事先报经国务院国
防科技工业主管部门审批;如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动
人合并持有公司 5%以上(含 5%)股份时,收购方须向国务院国防科技工业主管
部门备案。
    第二百○三条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资
产,作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积,由投入方持有。
    公司对章程作出上述修订后,《公司章程》相应章节条款依次顺延。
                                       银邦金属复合材料股份有限公司
                                         二○一八年四月二十三日

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