银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

                银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
             关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定,我们作为银邦金属复合材料股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事本着实事求是的原则,对公司第三届董事会第十四次
会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;

    2、经审阅拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素
养,认为具备履行职责的任职条件及工作经验,任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定,不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管
理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,不存在最近三年内受到证
券交易所公开谴责的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见;

    因此,我们一致同意公司聘任李如亮先生担任副总经理。




                                            银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事:周新宏、祝祥军、张陆洋
                                                        2019 年 2 月 15 日

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