银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

                银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
         关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就公司第三届董
事会第十五次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见:

一、关于补选董事的独立意见

    公司第三届董事会董事金宏伟先生、沈宇龙先生辞职,为保证公司董事会工
作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,经公司董
事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了审核,现提名李如亮先生、周
剑先生为公司第三届董事会董事候选人,同时提名李如亮先生担任董事会薪酬
与考核委员会委员、周剑先生担任提名委员会委员。任期自公司股东大会选举通
过之日起至第三届董事会届满之日止。我们认为:

    1、补选董事符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。
    2、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会具
备提名公司董事候选人的资格。董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定,没有损害股东的权益。
    3、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第
147条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的资
格。
    4、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具备董事具有
的独立性,具备担任公司董事的资格。
    因此,我们一致同意上述董事候选人的提名,同意将该议案提交公司2019
年第一次临时股东大会审议。
二、关于补选独立董事的独立意见
    公司第三届董事会独立董事周新宏先生辞职,为保证公司董事会工作正常进
行,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,经公司董事会提名
委员会对第三届董事会独立董事候选人进行了审核,现提名崔荣军先生为公司
第三届董事会独立董事候选人,同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员、战略委员会委员职务。任期自公司股东大会选举产生之日起
至第三届董事会届满之日止。我们认为:
    1、补选独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需
要。
    2、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会具
备提名公司独立董事候选人的资格。董事会对上述独立董事候选人的提名程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定,没有损害股东的权益。
    3、根据上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》
第147条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司独立董
事的资格。
    4、根据上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具备独
立董事具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
    因此,我们一致同意上述独立董事候选人的提名,同意将该议案提交公司
2019年第一次临时股东大会审议。




                                           银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事:周新宏、祝祥军、张陆洋
                                                       2019 年 3 月 26 日

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