银邦股份:关于补选独立董事的公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份             公告编号:2019-018




                       银邦金属复合材料股份有限公司

                          关于补选独立董事的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 2
月 22 日收到公司独立董事周新宏先生的书面辞职报告。公司将根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定,补选新的独立董事,在新任独立董事选举
产生之前,周新宏先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定,履行其职
责。

    为保证公司董事会工作正常进行,2019 年 3 月 26 日,公司召开了第三届董
事会第十五次会议,会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,根据《公司
法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名崔荣军先生为公司
第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时提名其担任薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。公司独立董事已就此议案发表
明确同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董
事会届满之日止。

    特此公告。




                                    银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2019 年 3 月 26 日
附件:

                             独立董事候选人简历



    崔荣军先生:中国籍,1982 年 11 月生,硕士研究生学历,中共党员。2007
年 6 月至 2015 年 6 月,任职上海证券交易所人事部,历任经理、高级经理、总
监助理;2015 年 11 月至 2016 年 11 月,任上海康橙投资管理股份有限公司董事、
副总经理;2016 年 12 月至今,任迁云(嘉兴)投资管理有限公司执行董事、总
经理;兼任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事;浙江万盛股份有限公
司独立董事;浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事;河南许昌金科资源再生
股份有限公司独立董事;南京科思工贸股份有限公司独立董事。

    截至本公告日,崔荣军先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

关闭窗口