银邦股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份         公告编号:2019-033



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于2019年4月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持,公司董事会秘书张稷、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2018
年年度报告》、《银邦股份2018年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同
时刊登于《证券时报》、《《中国证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会总结了 2018 年的工作情况,制定了《2018 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、《关于 2018 年年度审计报告的议案》

    审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度公司的财务
状况进行了审计并出具标准无保留意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2018 年年度审计报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    2018 年度,公司经营业绩出现亏损。年末资产总额为 280,737.92 万元,净
资产为 143,122.85 万元,加权平均净资产收益率为-5.00%,扣除非经常性损益
后的净资产收益率为-5.86%;全年营业收入 192,839.99 万元,归属于上市公司
股东的净利润为-7,507.92 万元,每股收益为-0.09 元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2018 年度财务决算报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    经审议,监事会认为:鉴于 2018 年度公司出现较大亏损,并且为了满足 2019
年度经营资金需求,公司拟订的 2018 年度利润分配预案与公司长期发展战略相
匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

    监事会同意公司 2018 年度不进行利润分配。

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该议案;独立董事出具了独立意
见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2018 年度内部控制自我评价报告》。

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该议案;独立董事对公司《2018
年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议,监事会认为:公司拟与相关关联人发生的日常关联交易,均按照平
等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允合理的价格和交易条件,确定
双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该议案;独立董事对公司 2019
年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、《关于会计政策变更的议案》

    经审议,监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定,符
合新会计准则相关规定, 符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反
映公司财务状况和经营成果。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
会计政策变更的公告》。

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该议案;独立董事对关于会计政
策变更事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,资产减值准备计提公允、合理,
符合公司实际情况,同意对本次资产减值准备的计提。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
2018 年度计提资产减值准备的公告》。

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该议案;独立董事对关于 2018
年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、《关于提名吕友华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    根据《公司章程》规定,经广泛征询意见,监事会提名吕友华先生为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起至本届
监事会任期届满时止。


    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,李龙先生辞职将正式生
效,并不再担任公司任何职务。吕友华先生将与顾一鸣先生、路银燕女士共同组
成公司第三届监事会。(候选人的简历见附件)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、《关于 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2019
年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见。

    3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前
认可。

    特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会

          2019 年 4 月 25 日
附件:

                       非职工代表监事候选人简历



    吕友华先生:中国籍,无境外居留权,1972 年 7 月生,高中学历。1992 年
7 月至 1998 年 8 月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任;1998 年 8 月至 2010 年
12 月,任无锡银邦铝业有限公司生产部部长;2010 年 12 月至 2015 年 2 月,历
任银邦股份监事、生产部部长,2015 年 2 月至今任银邦项目主管。

    截至本公告日,吕友华先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。

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