银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可

                 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
              关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
                                事前认可


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的有关规定,我们作为独立董事,对公司拟提交第三届董事会第十六次会议
审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了审查,并基于独
立判断,就上述议案事项发表事前认可如下:

1、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可

    我们认真审议了公司《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》,我们认
为,公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要,本次日常关
联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允合理的价格和
交易条件,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》,并同意
提交公司董事会审议。




                                            银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事:崔荣军、祝祥军、张陆洋
                                                         2019 年 4 月 24 日

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