银邦股份:关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

证券代码:300337           证券简称:银邦股份         公告编号:2019-037



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                   关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到
公司总经理金宏伟先生的书面辞职报告,金宏伟先生因个人原因,申请辞去公
司总经理职务,辞职后不再公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,金宏伟先生的辞呈自送达董
事会当日生效。金宏伟先生所负责的相关工作已顺利交接,辞去总经理职务不
会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对金宏伟先生担任公司总
经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    截至本公告日,金宏伟先生持有公司股票 2,266,000 股,金宏伟先生所持
公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》,根据公司董事长沈健生先生的提名,经公司董事会
提名委员会审查通过,并经独立董事认可,董事会同意聘任沈健生先生为公司新
任总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董
事已对该事项发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。(沈健生先生简历见附件)

      特此公告。

                                     银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 25 日
附件:
     沈健生先生简历:
     沈健生,男,中国籍,1963 年 6 月生,大专学历,中共党员。1987 年 2 月
至 1990 年 9 月,任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记;1990 年 9 月
至 1992 年 9 月,任无锡县后宅镇党委宣传干事;1992 年 9 月至 1998 年 8 月,
任职于无锡县铝材铝箔厂,历任副厂长、厂长;1998 年 8 月至 2010 年 11 月,
历任乡企管站副站长、无锡银邦铝业有限公司董事长兼总经理;2010 年 12 月至
2014 年 10 月,任公司总经理;2010 年 12 月至今,任公司董事长。

     截至本公告日,沈健生先生持有公司股份 147,197,621 股,持股比例为
17.91% , 沈 健 生 先 生 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 , 与 持 有 公 司 股 份
102,217,600 股的沈于蓝先生系父子关系,除此之外,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。

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