银邦股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份           公告编号:2019-050



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
七次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场结
合通讯方式召开(董事周剑、独立董事崔荣军以通讯方式参加)。会议通知于
2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持,会议应到董
事 7 名,实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和
《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2019
年半年度报告全文》、《银邦股份2019年半年度报告摘要》。半年度报告披露提
示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计
机构的议案》

                                   1
    公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,且其审计团
队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观
性,公司董事会审计委员会提议聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构,期限一年。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
更换审计机构的公告》。

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案;独立董事对关于公司更
换 2019 年度审计机构事项进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    基于正常生产经营的需要,公司拟调整 2019 年日常关联交易预计,新增公
司向公司关联方江苏汇联铝业有限公司销售废铝的日常关联交易,预计金额为
1,000 万元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案;独立董事对关于公司调
整 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并发表了独立意见。具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。

                                     2
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
会计政策变更的公告》。

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案;独立董事对公司会计政
策变更事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司由董事会
作为召集人,召开 2019 年第二次临时股东大会,时间定于 2019 年 9 月 2 日 14:30,
会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开,会议地点为公司多功能厅。审议
事项如下 1、《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》。股权登记日为 2019 年 8 月 28 日。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见。

    3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前
认可。

    特此公告。

                                         银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 16 日




                                     3

关闭窗口