银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可

                 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
              关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
                                 事前认可


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定,我们作为独立董事,对公司拟提交第三届董事会第十九次
会议审议的《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》进行

了审查,并基于独立判断,就上述议案事项发表事前认可如下:

一、关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的事前认可

    经审查,我们认为本次增资有助于参股公司长远发展,提升综合竞争力,符
合其未来发展规划。公司放弃优先认购权,不会对公司财务状况及经营成果产生
重大影响,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、
《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害上市公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易
的议案》,并同意提交公司董事会审议。




                                            银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事:崔荣军、祝祥军、张陆洋
                                                        2019 年 11 月 6 日

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