银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可

                银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
        关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定,我们作为独立董事,对公司拟提交第三届董事会第二十一
次会议审议的《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、《关于放弃参股公
司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》进行了审查,并基于独立判断,就上
述议案事项发表事前认可如下:

一、关于转让参股公司股权暨关联交易的事前认可

    经审查,本次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定的情形。本次交易定价遵循公允、合理的原则,
不存在损害公司及股东利益的情形,本次关联交易可以改善公司现金流,公司董
事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,董事会的决策程序符合相关
法规的规定。

    因此,我们一致同意《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,并同意
提交公司董事会审议。

    二、关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的事前认可

    经审查,无锡产业发展集团有限公司受让公司及无锡安迪利捷贸易有限公司

持有的飞而康快速制造科技有限责任公司股权的定价依据一致,公司放弃优先受
让权符合公平交易原则,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板
股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,不存在损
害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的
议案》,并同意提交公司董事会审议。

                                          银邦金属复合材料股份有限公司

                                      独立董事:崔荣军、祝祥军、张陆洋
                                                       2019 年 12 月 5 日

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