银邦股份:独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可

                 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
             关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
                                事前认可


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的有关规定,我们作为独立董事,对公司拟提交第三届董事会第二十四次会
议审议的《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度日常
关联交易预计的议案》进行了审查,并基于独立判断,就上述议案事项发表事前
认可如下:
    一、关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可
    公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,具有上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间,为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    因此,我们一致同意《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》,并同意提
交公司董事会审议。

    二、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可

    我们认真审议了公司《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,我们认
为,公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要,本次日常关
联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允合理的价格和
交易条件,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,并同意
提交公司董事会审议。

                                            银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事:崔荣军、祝祥军、张陆洋
                                                         2020 年 4 月 28 日

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