银邦股份:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份         公告编号:2020-019



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议于2020年4月28日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持,公司董事会秘书张稷、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2019
年年度报告》、《银邦股份2019年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同
时刊登于《证券时报》、《《中国证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会总结了 2019 年的工作情况,制定了《2019 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2019 年度监事会工作报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、《关于 2019 年年度审计报告的议案》

    审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度公司的
财务状况进行了审计并出具标准无保留意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2019 年年度审计报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    公司 2019 年度经营业绩情况如下:年末资产总额为 305,277 万元,净资产
为 146,065 万元,加权平均净资产收益率为 1.13%,扣除非经常性损益后的净资
产收益率为-7.59%;全年营业收入 202,491 万元,归属于上市公司股东的净利润
为 1,657 万元,每股收益为 0.02 元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2019 年度财务决算报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    经审议,监事会认为:公司拟订的 2019 年度利润分配预案与公司长期发展
战略相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合
理性。

    监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事出具了独立
意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2019 年度内部控制自我评价报告》。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对公司
《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

    经审议,监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证
券相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,作为公司 2019
年度审计机构,在审计过程中,按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作,遵守职业道德规范,勤勉、尽职地发表独立审计意见,客观、公正地出具
各项专业报告。
    同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构,期限一年,关于 2020 年度审计费用,公司根据审计范围及市场收费情况预
计为 50 万元。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对公司续聘
2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议,监事会认为:公司拟与相关关联人发生的日常关联交易,均按照平
等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允合理的价格和交易条件,确定
双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对公司
2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更的议案》

    经审议,监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定,符
合新会计准则相关规定, 符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反
映公司财务状况和经营成果。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
会计政策变更的公告》。
    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对关于会计
政策变更事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、《关于 2020 年第一季度报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2020
年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

       鉴于本公司第三届监事会任期已届满,现拟进行监事会换届选举。根据公
司《章程》规定,第四届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,监事
任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。经广泛征询意见,监事会
提名吕友华先生、路银燕女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
    经充分讨论,逐项表决通过了以下子议案:
    12.1 关于提名吕友华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    12.2 关于提名路银燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会采用累积投票制选举产生。上述
二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。为确保
监事会的正常运行,在第四届监事会成员就任前,公司第三届监事会成员仍将严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实、勤
勉地履行监事职责。

13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议,监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财
产品符合相关法规的规定,审批程序合法,不会对公司经营活动造成不利影响,
符合公司和全体股东利益。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产
品事项。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
开展资产池业务的公告》。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对公司开展
资产池业务事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、《关于开展资产池业务的议案》

    经审议,监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务,有利于提高公司
流动资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构。不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与协议银行开展总
额不超过人民币 10 亿元的资产池业务,开展期限自公司 2019 年年度股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。业务期限内,该额度可循环使用。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了该议案;独立董事对公司使用
闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独
立意见。

   3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事
前认可。

   特此公告。




                                   银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                              2020 年 4 月 29 日
附件:

                        非职工代表监事候选人简历



    (1)吕友华先生:中国籍,1972 年 7 月生,高中学历。1992 年 7 月至 1998
年 8 月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任;1998 年 8 月至 2010 年 12 月,任无
锡银邦铝业有限公司生产部部长;2010 年 12 月至 2015 年 2 月,历任银邦股份
监事、生产部部长,2015 年 2 月至今,任银邦项目主管;2019 年 5 月至今,任
公司监事。

    截至本公告日,吕友华先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。
    (2)路银燕女士:中国籍,1983 年 1 月生,本科学历。2004 年 10 月至 2007
年 7 月任职于无锡健策精密工业有限公司,任人事行政专员;2007 年 7 月至 2010
年 6 月任职于肯特精密汽车零部件有限公司,任人事资源负责人;2010 年 9 月
至 2017 年 2 月任职于无锡锡南铝业技术有限公司,任人事行政经理;2017 年 3
月至今,任公司人力资源部部长;2017 年 4 月至今,任公司监事。
     截至本公告日,路银燕女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。

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