银邦股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300337          证券简称:银邦股份          公告编号:2020-032



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次

会议于2020年5月20日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2020年5月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由顾一鸣先生主持,公司董事会秘书张稷、财务总
监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为保证监事会有
效运作,切实履行职责,选举顾一鸣先生担任公司第四届监事会主席,任期从本
次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。顾一鸣先生简历详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于选举第四届监事会职工
代表监事的公告》(公告编号:2020-021)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                            2020 年 5 月 20 日

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