银邦股份:关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                     银邦金属复合材料股份有限公司
          关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为银邦金属复合材料股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事本着实事求是的原则,现就公司第四届董事会第一次
会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见:

    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;

    2、经审阅第四届董事会聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能
力和职业素养,认为具备履行职责的任职条件及工作经验,任职资格符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定,不存在《公司法》第 147 条规定不得担任

公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届
满,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,不存在最近三
年内受到证券交易所公开谴责的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见;

    因此,我们一致同意公司聘任沈健生先生担任总经理;聘任张稷先生担任副
总经理;聘任李如亮先生担任副总经理;聘任郭耿峰先生担任副总经理;聘任沈
宇龙先生担任副总经理;聘任彭家兵先生担任副总经理;聘任王洁女士担任财务
总监。




                                          银邦金属复合材料股份有限公司

                                      独立董事:崔荣军、祝祥军、张陆洋

                                                       2020 年 5 月 20 日

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