银邦金属复合材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

                     银邦金属复合材料股份有限公司
                   2012 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2012年9月3日(星期一)上午9:30

  2、网络投票时间:2012年9月2日至2012年9月3日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年9月3日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2012年9月2日15:00至2012年9月3日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多
功能厅

  4、会议召集人:银邦金属复合材料股份有限公司董事会

  5、会议主持人:董事长沈健生先生

  6、出席本次会议的股东及股东授权委托代表20人,代表股份14637.8137万股,
占公司有表决权股份总数的78.3609%。
   其中:出席现场会议的股东及授权代表14人,代表股份13937.62万股,占公
司有表决权股份总数的74.6125%;参加网络投票的股东6人,代表股份700.1937
万股, 占公司有表决权股份总数的3.7484%。

   7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东
大会。

   8、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。




二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议
案:

   1、《关于完善银邦金属复合材料股份有限公司章程的议案》

   表决结果:14637.8137万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0%。

   此议案经表决获得通过。

   2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   表决结果:14637.8137万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0%。

   此议案经表决获得通过。

   3、《关于制定股东大会网络投票工作制度的议案》

   表决结果:14637.8137万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0%。

   此议案经表决获得通过。

   4、《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司注册资本的议案》
   表决结果:14637.8137万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0%。

   此议案经表决获得通过。

三、律师出具的法律意见

   江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师和朱丽霞律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》
的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大
会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

   1、银邦金属复合材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

   2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属
复合材料股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                   银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                     2012 年 9 月 3 日

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