科恒股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300340            证券简称:科恒股份             公告编码:2019-057


                       江门市科恒实业股份有限公司
                   第四届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十七次会议
(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月19日以通讯及专人送达方式发出。本次会
议于2019年8月29日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场表决的
方式召开。会议应到董事8人,实到8人,本次会议由公司董事长万国江先生主持,
监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下决议:

   1、审议通过《2019 年半年度报告》
   《2019 年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
   审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下称“《修订通知》”),对一般企业
财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则
和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表。详见关于《会计政策变更的公告》
   审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告




                                         江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                       2019年8月29日

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