麦克奥迪:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300341         证券简称:麦克奥迪     公告编号:2020-053


             麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

             2020年第二次临时股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年06
月18日决议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案,并于2020年06
月19日在指定媒体发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于2020年07
月08日上午9:30在厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号公司二楼会议
室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年07
月08日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2020年07月08日上午9:15至2020年07月08日下午15:00期间的
任意时间。
    本次会议由公司董事会召集,董事长杨泽声先生主持本次会议,公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本
次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    公司2020年第二次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共7名,代
表有表决权的股份数为335,012,013股,占公司有表决权股份总数的65.6676%。其
中,参加现场会议的股东及股东代表共计5名,代表有表决权的股份数为
                                    1
334,991,813股,占公司有表决权股份总数的66.6636%;参加网络投票的股东共计
2名,代表有表决权的股份数为20,200股,占公司有表决权股份数的0.0040%。单
独或合计持有公司5%以下股份的股东共5人,代表公司股份数量为3,029,669股,
占公司有表决权股份总数的比例为0.5939%。

二、议案审议表决情况

    (一)议案表决方式:

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    (二)非累积投票议案:

    议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

                                          2
  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.02 发行方式和发行时间

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.03 发行对象及认购方式

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比


                                          3
  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.04 定价方式和发行价格

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.05 发行数量

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比


                                          4
  A股       335,004,013         99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.06 限售期

    表决情况:

股东类型                 同意                          反对               弃权

                  票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013         99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.07 上市地点

    表决情况:

股东类型                 同意                          反对               弃权

                  票数            占比         票数           占比   票数        占比


                                           5
  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.08 募集资金投向

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.09 本次发行股票前公司滚存利润的安排

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比


                                          6
  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    2.10 关于本次发行股票决议有效期限

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案3.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行
A股股票预案》的议案

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比
                                          7
  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案4.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A
股股票方案论证分析报告》的议案

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案5.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A
股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                                          8
                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案6.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告》的议案

    表决情况:

股东类型                同意                          反对               弃权

                 票数            占比         票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%       8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案

    表决情况:

                                          9
股东类型                同意                         反对               弃权

                 票数            占比        票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%      8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    议案8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事宜的议案

    表决情况:

股东类型                同意                         反对               弃权

                 票数            占比        票数           占比   票数        占比

  A股       335,004,013        99.9976%      8,000     0.0024%      0      0.00%

    备注:表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,以
下均同。
    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:3,021,669股同意,占出席会议
对该议案有表决权股份总数的0.9020%;8000股反对,占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0024%;0股弃权,占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上,议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪

                                        10
(厦门)电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师
认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定,本次会议审
议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

  1、 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

  2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
      2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告!




                                麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                                  2020 年 07 月 08 日




                                  11

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