麦克奥迪:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300341         证券简称:麦克奥迪        公告编号:2020-055


                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 07 月 10 日以邮件方式发出。本次
会议于 2020 年 07 月 17 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南
路 808 号)会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由公司董事长杨泽声先生主持。
    二、议案审议情况:
   1.   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
        表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪:关于公司会计政策
变更的公告》。
    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告!




                                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                                    2020 年 07 月 20 日



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