红宇新材:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

证券代码:300345           证券简称:红宇新材      公告编号:(2020)019 号


                湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
       二、会议召开情况
       1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 6 日(星期四)下午 15:30

       2、网络投票时间:
       (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 2
月 6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
       (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 2 月
6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

       3、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号)
       4、会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东授权代表 7 人,代表股份数 157,718,105 股,占
公司有表决权股份总数的 35.7398%。其中:

       (1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 3 名,代表股份数
156,837,805 股,占公司有表决权股份总数的 35.5403%;
       (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 名,代
表股份数 880,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.1995%。
       本次会议由董事会召集,由董事长卢建之先生主持会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
       三、 议案审议情况
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    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以
下议案:
    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见2020年1月22日公司披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:同意 157,718,105 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%;表决通过。

    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 14,860,588 股,
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所朱龙、徐烨律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖

南红宇耐磨新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认
为:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会
议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。


                                         湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二〇年二月七日

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