南大光电:第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300346          证券简称:南大光电           公告编号:2019-079

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                第七届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日以专人送

达、电话通知等方式,向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第十八次会议通

知,并于2019年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事

3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有

限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于<江苏南大光电材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘

要>的议案》;

    江苏南大光电材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要编制和审核的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2019年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要详见中国证监会指

定创业板信息披露网站。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定

信息披露报刊:《中国证券报》。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》;

    报告期内,公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。

    监事会认为:本次申请综合授信及担保事宜,是为了满足各子公司经营需要而

进行的,且被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风

险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,不会影响公司持续经营能力,

不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。故监事会同意三家子公

司向银行申请综合授信并由公司提供担保的事项。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



                                            江苏南大光电材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2019年8月14日

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