南大光电:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300346         证券简称:南大光电           公告编号:2019-124

                   江苏南大光电材料股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日以电话、

专人送达等方式,向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第二十二

次会议的通知,并于2019年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

应参加董事12人,实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公

司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑

松先生主持。

    经与会董事认真审议,通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》;

   《关于变更公司注册地址的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

    《公司章程修订情况对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创

业板信息披露网站。

    此议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    《股东大会议事规则修订情况对照表》及修订后的《股东大会议事规则》详见

中国证监会指定创业板信息披露网站。

    此议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

    《董事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《董事会议事规则》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

    此议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》;

    《董事会战略委员会工作细则修订情况对照表》及修订后的《董事会战略委员

会工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》;

    公司综合考虑当前的经济形势、市场环境以及超募资金投资项目建设的进展情

况,为保障公司合理分配优质资源,经过慎重考虑,同时满足日益增长的流动资金

需求,公司拟变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”部分超募资金1.7亿元

永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。《关于变更部分超募资金用途并永

久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见中国证监

会指定创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易

的议案》;

    为进一步推动光刻胶项目的顺利实施,满足项目资金需求,公司全资子公司宁

波南大光电材料有限公司拟以增资扩股的方式融资26,000万元(含已经公司第七届

董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的超募资金使用计划中

尚未使用的11,000万元)。《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨

关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案已获得公司全体独立董事的事前认可,并发表了明确同意的独立意见,

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。关联董事许从应先生回避表决。

    8、审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

    本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过,提请于2019年12月30日召开公

司2019年第五次临时股东大会。2019年第五次临时股东大会的召开通知请详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

                                         江苏南大光电材料股份有限公司

                                                     董事会

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