长亮科技:2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300348           证券简称:长亮科技          公告编号:2019-102



                   深圳市长亮科技股份有限公司
              2019年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
    3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

审议的议案 1、议案 2 和议案 3 为普通决议事项,并采用累积投票制,须经出席
会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案 4 为特别决议事项,需经出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。


    一、   会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为:2019 年 12 月 5 日下午 15:00

    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2019 年 12 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 4 日 15:00 至 2019 年
12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

    2、 会议召开地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2

栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

    3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长王长春
    6、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部

门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日(2019 年 11 月 27 日)持有公司股份的股东:

    出席本次会议的股东及股东代理人共 30 人,代表股份 131,400,806 股,占
上市公司总股份的 27.2723%。其中,通过现场投票的股东 24 人,代表股份
111,807,517 股,占上市公司总股份的 23.2057% ;通过网络投票的股东 6 人,
代表股份 19,593,289 股,占上市公司总股份的 4.0666% 。

    中小股东出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的中小股东 21 人,代
表股份 16,742,739 股,占上市公司总股份的 3.4750%。其中,通过现场投票的股
东 16 人,代表股份 2,124,243 股,占上市公司总股份的 0.4409% ;通过网络投
票的股东 5 人,代表股份 14,618,496 股,占上市公司总股份的 3.0341% 。

    注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

    (3)上海市锦天城(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,

并出具了法律意见书。

    二、   议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会
议议案进行审议并表决,审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《第四届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案采取
累积投票制,具体的表决情况如下:

    (1)选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果:同意票127,091,215股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,941
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (2)选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票127,091,213股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (3)选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票127,091,213股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (4)选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票127,091,213股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (5)选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票127,091,213股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (6)选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票127,091,213股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的96.7203%。
    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决结果:同意票16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

    (二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》,本议案采取累积投票制,具体的表决情况如下:
    (1)选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意票 127,542,415 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的 97.0636%。

    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,659,141
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。
    (2)选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意票 127,542,413 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股

份总数的 97.0636%。

    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,659,139

股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

    (3)选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意票 127,542,413 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股

份总数的 97.0636%。

    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,659,139
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

    (三)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候

选人的议案》,本议案采取累积投票制,具体的表决情况如下:

    (1)选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
    表决结果:同意票 128,742,415 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股

份总数的 97.9769%。
    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,659,141
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。
    (2)选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

    表决结果:同意票 128,691,213 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股

份总数的 97.9379%。

    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,607,939
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 99.1949%。

    (四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案的表决情况如下:
    表决结果:同意票 131,400,806 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总
数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含

网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东表决结果:同意票 16,742,739
股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对

票 0 股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份总数的 0.0000%;弃
权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、   律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
    2、 律师姓名:游晓 罗红峰

    3、 结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席的人员资格、召集人资格合法有
效,表决程序、表决结果合法有效。

    四、   备查文件

    1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019

年第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                       深圳市长亮科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 12 月 5 日

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