长亮科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300348           证券简称:长亮科技         公告编号:2019-103



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                     第四届董事会第一次会议
                               决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于 2019 年 11 月 29 日向全体董事发
出通知,并于 2019 年 12 月 5 日下午 16 时至 17 时在公司会议室以现场会议与通

讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人(其中受托董事 0
人,通讯表决的董事 3 人,为彭和平、李劲松、魏锋),占公司董事总数的 100%,
超过半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

    本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题,并经投

票表决审议通过了以下议案:

    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的

表决结果审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,董事会同
意选举王长春先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的

表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定,董事会同

意聘任李劲松先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满为止。
    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
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    三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定,经公司总
经理提名,董事会同意聘任魏锋先生和徐亚丽女士担任公司副总经理,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。(徐亚丽女士个人
简历见附件 1)

    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
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    四、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表

决结果审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定,经公司总

经理提名,董事会同意聘任赵伟宏先生担任公司财务负责人,全面负责公司财务
管理相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满为止。
    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网

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    五、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表
决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总
经理工作细则》的相关规定,经董事长提名,董事会同意聘任徐亚丽女士担任公
司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届

满为止。
    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
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    六、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表

决结果审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工

作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》
及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定,公司董事会同意提名以下成员为
公司第四届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满为止:
    战略委员会:王长春(主任委员)、李劲松、陈乘贝;

    审计委员会:柳木华(主任委员)、魏锋、陈乘贝;
    提名委员会:陈乘贝(主任委员)、彭和平、郑康;
    薪酬与考核委员会:彭和平(主任委员)、柳木华、李劲松;
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
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    七、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表
决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    为加强公司内部审计工作,完善公司内部审计架构,建立健全内部审计工作
机制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的规定,经公司审计委员会提名,公司董事会同意聘任温
馨女士为内部审计部负责人,全面负责内部审计部的相关工作,任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。(温馨女士个人简历见附件 2)
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    八、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表

决结果审议通过《关于修订<公司经营管理执行委员会工作细则>的议案》

    为进一步明确公司经营管理执行委员会的职责与权限,提高执行效率,根据

《公司法》等法律法规和规范性文件的规定,董事会同意对《公司经营管理执行
委员会工作细则》的相应条款进行修正。
    具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网
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    九、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体董事的 100%的表

决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》

    为进一步提高公司相关事务的决策效率,保证董事会的相关决策能够快速有

效地贯彻执行,根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定和《公司经营管
理执行委员会工作细则》要求,经董事长王长春先生提名,董事会同意任命李劲
松、魏锋、赵伟宏、李宏广、郑康、宫兴华、Avy Lim、徐亚丽为公司经营管理
执行委员会委员。(李宏广先生和 Avy Lim 女士个人简历见附件 3)
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    特此公告。




                                       深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 5 日
附件 1:徐亚丽女士个人简历


                             徐亚丽女士个人简历

    徐亚丽,女,中国国籍,无国外居留权,1970年3月出生,大学本科学历。
2005年6月加入长亮有限,历任财务经理、财务总监。2010年8月起,担任公司董
事会秘书至今。

    徐亚丽女士持有公司1,837,029股,占公司总股本的0.38%,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。徐亚丽女士与持有深圳市长亮科技股份有限公司5%以上股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件 2:温馨女士个人简历


                             温馨女士个人简历

    温馨,女,1978 年出生。中国国籍,无境外永久居留权。会计学本科学历,
注册管理税务师。于 2013 年 02 月至今任职于长亮科技内部审计部,从事内部审
计的相关工作,熟悉相关法律、行政法规以及规章。
附件 3:李宏广先生和 Avy Lim 女士个人简历


                          李宏广先生个人简历


     李宏广,中国国籍,无境外居留权,男,1981年3月出生,本科学历。2010
年加入深圳市长亮科技股份有限公司,现担任深圳市长亮海腾信息技术有限公司

总经理、长亮控股(香港)有限公司董事长、深圳市长亮网金科技有限公司总经
理等职务。



                         Avy Lim 女士个人简历

     Avy Lim,马来西亚国籍,女,1966年3月生,英国伯明翰大学毕业,本科
学历。2016年加入深圳市长亮科技股份有限公司,现担任长亮控股(香港)有限

公司董事、长亮领臻(印尼)科技有限公司董事兼总经理、长亮科技(泰国)有
限公司董事兼总经理、长亮国际(马来西亚)有限公司董事等职务。

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