长亮科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300348           证券简称:长亮科技         公告编号:2019-104



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                     第四届监事会第一次会议
                                决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议(以下简称“监事会”)由公司监事会主席宫兴华先生召集,于 2019 年 11

月 29 日向全体监事发出通知,并于 2019 年 12 月 5 日下午 17 时 30 分至 18 时
30 分在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人,占公司全体监事的
100 %,符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    本次监事会由监事宫兴华先生主持,审议了本次会议的议题,并以书面投票

表决方式审议通过了以下议案:

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的票数占全体监事的 100%的

表决结果审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《监
事会议事规则》的规定,监事会同意选举宫兴华先生为公司第四届监事会主席,

任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。


    特此公告。


                                         深圳市长亮科技股份有限公司监事会


                                                           2019 年 12 月 5 日
附件:《监事会主席候选人简历》

                            宫兴华先生个人简历
    宫兴华,中国国籍,无国外居留权,男,1974 年 12 月生,本科学历。2000
年至 2003 年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司,担任市场经理一职。2003
年就职于长亮科技,先后担任公司副总经理、执行副总裁兼北方大区销售总裁、
北方大区产品销售部总监、长亮合度董事等职务。2019 年 5 月起,担任公司监

事会主席至今。
    截至本公告日,宫兴华先生持有公司股份 5,797,501 股,占公司总股本的
1.20%,宫兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。

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