金卡智能:第三届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码:300349          证券简称:金卡智能           公告编号:2018-076

                    金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第五十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次
会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年10月31日以邮件方式发出。本次会
议于2018年11月2日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9名,实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先
生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,公司现拟对《公司章程》有关条款
进行修改。
   具体内容详见公司于 2018 年 11 月 3 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程》(2018 年 11 月修
订)。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
   具体内容详见公司于 2018 年 11 月 3 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


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特此公告。




                 金卡智能集团股份有限公司董事会
                       二〇一八年十一月二日




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