金卡智能:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300349           证券简称:金卡智能           公告编号:2018-088

                     金卡智能集团股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司章程》第一百
七十四条规定,第三届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于
2018 年 12 月 10 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 12 月 12 日上午 10:30
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事
会主席何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于坏账核销的议案》
   本次坏账核销事项,真实反映公司财务状况,符合《企业会计准则》等相关
法律法规要求,符合公司实际情况,不会对公司本年度业绩构成重大影响,不涉
及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次坏账核销
事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
   公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进
行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2
名。公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选
人,任期自股东大会通过之日起三年。
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   以上监事候选人尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会采用累积投票
制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   特此公告




                                       金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年十二月十二日




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