金卡智能:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300349          证券简称:金卡智能           公告编号:2020-044

                    金卡智能集团股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司(以下简称“金卡智能”或“公司”)第四届监事
会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 8 月 10 日以邮件方式
发出。本次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和通讯
表决方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

   二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为,公司董事会编制和审核金卡智能集团股份有限公司2020年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
    公司已制定了《风险投资管理制度》,内控制度建立健全,本次增加风险投
资额度事项的相关审批和决策程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》
及《风险投资管理制度》的有关规定。本次增加的投资额度完全使用自有资金,
有利于进一步提升临时闲置自有资金使用效率,不会影响公司正常生产经营活动,
不存在损害公司中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于2020年8月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于增加风险投资额度的公告》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

   三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       金卡智能集团股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年八月二十日

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