金卡智能:独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

              金卡智能集团股份有限公司独立董事

   关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定,我们作为公司独立董事,现就公司第四届董事会第十三
次会议审议的有关议案,基于独立判断发表如下独立意见:
    《关于增加风险投资额度的议案》的独立意见
   我们认为,公司已经建立健全《风险投资管理制度》和相关的内控制度,对
风险投资的原则、范围、审批权限及程序、风险控制措施、信息披露等方面作了
详细规定,能有效防范投资风险。本次增加风险投资额度充分考虑了公司日常经
营性资金需求及风险控制能力,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司对该事项的审批程
序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此我们同意公司增
加风险投资额度。
(此页无正文,为金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事签字:




        迟国敬                 凌    鸿                李远鹏

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