金卡智能:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300349         证券简称:金卡智能            公告编号:2020-043


                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议出席情况

    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月10日以邮件方式发出。本次会议于
2020年8月20日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,
实际参加表决董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金
卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合
法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

   二、议案审议情况

   1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》
   为加强公司员工购房借款管理,完善员工激励机制,根据《公司章程》及相
关制度的规定,拟对《员工购房借款管理办法》部分内容进行修订。
   修订后的《员工购房借款管理办法》详见公司于2020年8月21日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
   3、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
   为进一步提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平,公司计划在风险
可控的前提下,将风险投资额度由原来不超过人民币15,000万元增加至不超过人
民币40,000万元,在授权期限内,该额度可以循环使用,授权期限自本次董事会
审议通过之日起三年内有效。
   具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于增加风险投资额度的公告》。
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第十三次会议决议;
   2、独立董事关于第四届董事会第十三次相关事项的独立意见;
   3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月二十日

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