深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

证券代码:300350        证券简称:华鹏飞       公告编码:(2013)023 号


                 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

                   2012 年年度股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    3、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股
东大会于 2013 年 5 月 10 日上午 10:00 在深圳市深南大道 6001 号深圳市
五洲宾馆 A 座 3 楼黄山厅以现场投票方式召开,本次会议通知已于 2013 年 4
月 20 日以公告方式发出。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张京豫先生
主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,广东华商律
师事务所律师对本次股东大会进行了见证。出席会议的股东及股东代理人共 8
人,代表公司股份 60,949,500 股,占公司总股份的 70.32%。本次股东大会的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案:

    1、《2012 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;


弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、《2012年度独立董事述职报告》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、《2012年年度报告及摘要》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;


    弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    8、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》

    表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    9、《关于续聘2013年度审计机构的议案》

    表决结果:同意60,949,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

    2、律师姓名:张燃、 郭鹏

    3、结论性意见:华商律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决
议合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年年度股东大会决议;

    2、广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年
年度股东大会律师见证法律意见书。

    特此公告。

                               深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
                                            董 事   会
                                       二 O 一三年五月十日



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