华鹏飞:关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告

证券代码:300350         证券简称:华鹏飞        公告编码:(2015)053号


               深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015
年 7 月 17 日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生提交的《关
于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利
益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

    一、关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议内容

    鉴于公司目前稳定的经营状况和盈利情况以及良好的发展前景,为了促进公
司健康发展,同时考虑到广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,与所有股东
尤其是中小股东分享公司发展的经营成果,在保证公司正常经营及长远发展的前
提下,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生,提议公司 2015
年半年度利润分配预案为:以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基
数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

    控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生承诺:在公司有关董事
会及股东大会审议上述 2015 年半年度利润分配预案时投赞成票。

    二、公司董事会关于 2015 年半年度利润分配预案的确认意见

    公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生有关公
司 2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺后,公司全体董事会成员张京豫、
徐传生、张其春、张光明、唐建新、刘思跃、黄劲业(共计 7 名董事)对该提议
以现场及通讯相结合的方式进行了充分讨论,参与讨论的董事人数超过公司董事
会成员的 1/2。经讨论研究,上述董事达成一致意见:公司控股股东、实际控制
人、董事长兼总经理张京豫先生提议的公司 2015 年半年度利润分配预案,符合
公司经营的实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,体现了公司积

极回报股东的原则,与公司经营业绩及未来发展相匹配,且预案符合相关法律、
法规以及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。

    以上七名董事均书面承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

       三、本次分配预案的理由

       公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小,结合公司的成长性和业
务发展需要,考虑到广大投资者的合理诉求,公司拟以公告实施利润分配的股权
登记日当天的总股本为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股。

       四、本次分配预案预披露公告日前后 6 个月,公司持股 5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员减持情况

    截至本分配预案预披露公告日前 6 个月,公司持股 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员未减持公司股票。

       截至本分配预案预披露公告日,公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员的减持通知。

       五、其他说明

       1、本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

       2、由于公司重大资产重组事宜尚未实施完毕,且《发行股份及支付现金购
买资产协议》中规定“本次发行完成后,上市公司本次发行前的滚存未分配利润
由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”,因此,
实施 2015 年半年度利润分配方案时总股本基数应该以股权登记日的总股本为
准。

       3、本次利润分配预案仅为提议人提出的提议,尚需经公司董事会及股东大
会审议批准后,方能确定最终的 2015 年半年度利润分配方案,敬请广大投资者
注意投资风险。

       六、备查文件



    1、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生签署的《关于公司
2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》

    2、相关董事对公司 2015 年半年度利润分配预案的意见及承诺

    特此公告!




                                      深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

                                                 董事会

                                          二 O 一五年七月十七日





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