华鹏飞:2015年半年度资本公积金转增股本预案的公告

证券代码:300350       证券简称:华鹏飞      公告编码:(2015)077号


                 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

         2015 年半年度资本公积金转增股本预案的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015
年8月20日审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》。现将相关
事宜公告如下:

    一、2015年半年度资本公积金转增股本方案

    经广东正中珠江会计师事务所(普通特殊合伙)审计,公司2015年半年度
实现的归属于母公司所有者的净利润为15,173,400.19元。以2015年8月20日的
总股本148,233,434股(因公司于2015年08月完成重大资产重组非公开发行新股
事宜,依据相关协议规定“本次发行完成后,上市公司本次发行前的滚存未分配
利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”,
因此本次享受权益分配的股本数以新股发行后的总股本)为基数,进行资本公积
金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增股本148,233,434股,转增
后公司总股本变更为296,466,868股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

    该方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,
具备合法性、合规性、合理性。

    二、2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议人和原因

    根据公司2015年上半年的实际经营情况,考虑到广大投资者的合理诉求及
持续回报股东,让所有股东分享公司快速发展的经营成果,增加公司股票的流动
性,2015年7月17日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生
向公司董事会提交了《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》。


    三、2015年半年度资本公积金转增股本预案对公司未来发展的影响

    1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司的形象和实
力,同时扩大公司股本规模,增加公司股票的流动性,实现公司战略规划和进一
步做大做强的目标。

    2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    四、公司董事会意见

    公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《2015年半年度资本公积金
转增股本的议案》。董事会认为2015年半年度资本公积金转增股本的方案与公
司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《2015年半年度资本公积金转增股
本的议案》提交公司股东大会审议。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事核查后认为:公司董事会提出的2015年半年度资本公积金转增
股本预案是从公司经营实际情况出发,考虑到广大投资者的合理诉求,让所有股
东分享公司快速发展的经营成果,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规
定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。同意2015年半年度资本公
积金转增股本预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

    六、公司监事会意见

    公司第二届监事会第是次会议审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股
本的议案》并发表如下意见:

    公司2015年半年度2015年半年度资本公积金转增股本的预案充分考虑了公
司的实际情况和全体股东利益,符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。

    七、其他

    本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露
公告日前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司


股票;截至本分配预案预披露公告日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员的减持通知。

    本次利润分配方案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过,敬
请广大投资者注意投资风险。

    八、备查文件

    1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

    2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

    3、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                     深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二 O 一五年八月二十二日





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