华鹏飞:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码:300350        证券简称:华鹏飞       公告编码:(2019)085号

                         华鹏飞股份有限公司

         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事:

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,华鹏飞股份有限公司(以下简
称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2019年11月29日(星期五)召开
公司2019年第二次临时股东大会,具体内容如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次:2019 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议决议,公司
召开 2019 年第二次临时股东大会(以下简称“会议”或“股东大会”);会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定;

    4、会议的召开日期、时间:

    (1)现场会议召开时间为:2019 年 11 月 29 日(星期五)下午 14:00;

    (2)网络投票时间为:2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 29 日;

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月
29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
11 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 29 日下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


                                    1
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议;

     (2)网络投票:会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日:2019 年 11 月 22 日(星期五)

     7、出席对象:

     (1)截至 2019 年 11 月 22 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。

     8、会议地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城(南区)T2 栋 4308 会议室。


     二、会议审议议案

     (一)本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

     (二)本次会议审议的议案如下:


序号                                      议案

 1     《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

 2     《关于补充确认关联交易的议案》




                                      2
    以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议

通过,具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。

    上述议案 1、2 因涉及关联交易,关联股东张京豫先生、张倩女士、齐昌凤
女士、张光明先生及张超先生回避表决,也不接受其他股东委托进行投票。

    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次股东大会的
提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的股东)。


    三、议案编码

    本次股东大会议案编码示例表:

                                                                  备注

议案编码                       议案名称                       该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                              票
  100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
                             非累积投票议案
           《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易
  1.00                                                              √
           的议案》
  2.00     《关于补充确认关联交易的议案》                           √

    四、会议登记方法

    1、登记方式:


    (1)法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定

代表人身份证明书》或《授权委托书》(详见附件二)及出席人的《居民身份证》

办理登记手续;

    (2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》(详见附件二)、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(详见附件三),信函或传真以抵达公司的时间为准。
                                    3
    2、登记时间:

    本次股东大会现场登记时间为 2019 年 11 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00;
采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 11 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公
司。

    3、登记地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城(南区)T2 栋 4308 董事会办公室。

    4、信函送达地点详情如下:

    收件人:华鹏飞股份有限公司董事会办公室。(信封请注明“股东大会”字
样)

    通讯地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 4308

    邮政编码:518037

    传真号码:0755-84160867


    五、参加网络投票的具体操作流程

    对于本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、 其他事项

    1、联系方式:

    联系人:余鹏

    联系电话:0755-84190977(董事会办公室)

    联系地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 4308

    指定传真:0755-84160867(传真请标明:董事会办公室收)

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

                                     4
七、备查文件

1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                      华鹏飞股份有限公司

                                          董 事 会

                                   二 O 一九年十一月十三日




                              5
附件一:

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序


    1、投票代码:365350

    2、投票简称:华鹏投票

    3、议案设置和意见表决

    (1)议案设置

    股东大会议案对应“议案编码”具体如下表:

 序号                          议案名称                        议案编码
总议案     除累积投票议案外的所有议案                            100
           《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的
议案 1                                                           1.00
           议案》
议案 2     《关于补充确认关联交易的议案》                        2.00

    公司本次股东大会设置“总议案”, 对应的议案编码为 100,1.00 元代表
议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。

    (2)填报表决意见。


    对于上述议案(均为非累积投票议案),直接填报表决意见:“同意”、“反

对”或“弃权”

    (3)股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表

达相同意见。

    如股东对总议案与分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如

果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议

案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对

总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
                                    6
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 11 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日(现场股东大会

召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 11 月 29 日(现场股东大会结

束当日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
附件二:
                                授权委托书

     兹委托             代表本人(本公司)参加华鹏飞股份有限公司2019
年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。


序号                       议案内容                   同意   反对   弃权

       《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交
 1
       易的议案》
 2     《关于补充确认关联交易的议案》




委托人姓名或名称(签章)

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码)

委托人股东账号:



受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:         年      月     日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)




                                       8
    附件三:
                                参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                          法人股东法定
法人股东营业执照号码                         代表人姓名

股东账号                                     持股数量

出席会议人员姓名/名称                        是否委托

代理人姓名                                   代理人身份证

联系电话                                     电子邮箱


发言意向及要点:

股东签字(法人股东盖章):



                                                                       年   月   日
    附注:

           1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

           2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年11月26日(星期二)下午
    17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0755-84160867)到达公司(地址:
    深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308
    董事会办公室,邮政编码:518037,信封请注明“股东大会”字样),不接受
    电话登记。

           3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的
    发言意向及要点,并注明所需的时间。

           4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                         9

关闭窗口